Un vaste réseau international de trafic de cocaïne et de blanchiment d’argent a été démantelé en Espagne avec des ramifications jusqu’à Dubaï. L’opération remet en lumière le rôle attribué à la place émiratie dans les circuits financiers utilisés par certaines organisations criminelles internationales.
La police et la Garde civile espagnoles, en coordination avec Europol et plusieurs services de sécurité étrangers, ont démantelé un réseau international spécialisé dans l’acheminement de cocaïne vers l’Europe et le blanchiment des revenus générés par ce trafic.
Au cœur du dispositif financier identifié par les enquêteurs figurent notamment Dubaï, la République dominicaine et plusieurs régions espagnoles, dont Madrid, Marbella et Ibiza. L’enquête, ouverte en septembre 2023 à la suite de communications détectées sur des plateformes cryptées, a permis de remonter jusqu’à une organisation qui acheminait la cocaïne depuis la Colombie et le Panama à bord de conteneurs maritimes.
Les stupéfiants étaient dissimulés dans des cargaisons légales avant d’être introduits sur le marché européen. Mais au-delà du trafic de drogue, les investigations ont surtout mis au jour une véritable architecture financière destinée à recycler les bénéfices criminels. Les fonds étaient réinvestis dans des sociétés, des activités commerciales et des biens immobiliers, avec des ramifications internationales, notamment à Dubaï.
Les Emirats Dubaï au cœur des soupçons
La place émiratie apparaît ainsi comme l’un des points de chute des capitaux issus du réseau. Selon les enquêteurs cités par les médias espagnols, des sociétés-écrans auraient été utilisées pour masquer l’origine des fonds, organiser leur circulation et faciliter leur réintégration dans l’économie légale.
Cette affaire intervient quelques semaines après une autre opération de la police espagnole visant un réseau de blanchiment présenté comme lié à une structure surnommée la «Banque de Dubaï», accusée de fournir des services financiers à plusieurs trafiquants de cocaïne opérant en Europe. Vingt et une personnes avaient alors été arrêtées dans plusieurs pays et des avoirs estimés à 20 millions d’euros avaient été identifiés.
Ces opérations successives replacent ainsi Dubaï au centre des interrogations sur les circuits internationaux de blanchiment de capitaux criminels. Elles interviennent également dans un contexte où les autorités et organismes internationaux ont régulièrement renforcé leur attention sur les risques liés à l’utilisation de sociétés, de biens immobiliers et de structures financières implantées aux Émirats arabes unis pour dissimuler des avoirs d’origine douteuse.
Un patrimoine criminel considérable
L’opération menée en Espagne et en République dominicaine a conduit à 27 arrestations, dont 26 en Espagne, ainsi qu’à 38 perquisitions. Les investigations ont également établi des liens avec quatre saisies de cocaïne réalisées au Panama, pour un total supérieur à 1,5 tonne.
Les enquêteurs ont procédé à la saisie de 40 véhicules de luxe, deux bateaux et six armes à feu, dont une arme militaire, ainsi que plus de 800 cartouches. Plus de 270 000 euros en liquide ont également été découverts. Le volet financier est encore plus significatif. Les autorités ont gelé plus de 1,3 million de dollars en cryptomonnaie USDT et identifié environ 95 biens immobiliers et 200 biens mobiliers, parmi lesquels 16 villas de luxe. L’organisation ne se contentait, par ailleurs, pas de blanchir ses propres revenus.
Elle aurait également proposé ses services financiers à d’autres groupes criminels, moyennant des commissions, transformant le blanchiment en une activité criminelle à part entière. Cinq mandats d’arrêt internationaux ont été délivrés et l’enquête reste ouverte. Les autorités espagnoles pourraient donc encore mettre au jour de nouvelles ramifications internationales.
Au-delà du démantèlement du réseau de cocaïne, l’affaire illustre surtout la sophistication croissante des circuits de blanchiment, où les profits du narcotrafic transitent par plusieurs pays, des sociétés-écrans, l’immobilier de luxe et les cryptomonnaies. Et, une nouvelle fois, Dubaï apparaît dans le radar des enquêteurs comme l’une des destinations associées à la circulation et au recyclage de capitaux suspects.
R.I