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Enquête sur le blanchiment d’argent dans le secteur financier : La Falcon Private Banking visée



Le bureau du procureur suisse a déclaré mardi dernier qu'il pourrait ouvrir une enquête criminelle avec la banque Falcon Private Banking, basée à Zurich, dans le cadre de la surveillance imposée du marché financier en Suisse. Le bureau du procureur a déclaré dans un communiqué que «la question de l'ouverture d'une enquête criminelle contre Falcon Private Banking est à l'étude."

Dans ce contexte, le Bureau suisse du procureur général a demandé à l'organe de surveillance du marché financier, en suisse, de lui remettre une copie de sa résolution afin d'ouvrir une enquête criminelle contre Falcon Private Banking après analyse de cette décision. Il est reproché à la banque de Falcone des profits illégaux et des violations des règles relatives au blanchiment d'argent lié au financement du fonds One MDB souverain malaisien. Par ailleurs, l'Autorité monétaire de Singapour a ordonné à la branche Falcon Bank à Singapour de suspendre ses opérations en raison « d'une compréhension forte et continue » des contrôles régissant le blanchiment d'argent à Singapour